金陵,上海:第二十一届伙伴大会(2011届)讨论纪要

    -金陵,上海存货的有限公司第二十一次伙伴大会(2011)讨论文献

/>金陵,上海存货的有限公司

/>第二十一次伙伴大会(2011)

/>讨论文献

/>2012 年 6 月 21 日

/>金陵,上海存货的有限公司第二十一次伙伴大会(2011)讨论文献

/>金陵,上海存货的有限公司

/>第二十一次伙伴大会(2011)流行的事物

/>工夫:2012年6月21日午前9:00

/>评价:上海市福州路666号楼26号内庭

/>司仪:公司董事长毛晨老百姓

/>一、公司2011岁入回退

/>二、论述董事会 2011 年度加工陈述和 2012 年度开发方案流言蜚语

/>三、公司中西部及东部各州的县议会年度加工陈述述评

/>四、回退2011年度公司财务流言蜚语

/>五、公司2011年度利润分配法案述评

/>六、思索公司的报户口公共簿记员复职打手势想要

/>七、公司董事变卦手势的故意的

/>1、韦唯老百姓中选为公司孤独董事

/>2、朱大琦老百姓中选为公司董事

/>八、对公司监事变卦检验的故意的

/>1、张蓉华老百姓中选为公司监事

/>2、何勇老百姓中选公司监事

/>九、审察公司变卦公司名称的手势

/>十、对装束公司经营范围的手势的故意的

/>十一、对装束公司利润分配保险单的手势

/>十二、论述修正公司条例的手势

/>十三个、审察和修正伙伴大会的委托书、董事会管理和公司监事。

/>讨论管理的手势

/>十四个、对孤独董事生产法修正的故意的

/>十五个人组成的橄榄球队、听取公司孤独董事2011岁入

/>十六、公司官员向伙伴答复了这个问题。

/>十七、大会结果

/>十八、读书会的开票奏效

/>十九点钟、做证人专门律师的法度视域,朗读本伙伴MEE

/>1

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/>金陵,上海存货的有限公司第 21 次伙伴大会

/>结果方式(2011次讨论)

/>争辩公司或企业规定,公司条例中华人民共和国,只得在的存货的

/>东部投票数的半在上文中。伙伴会对公司条例作了修正。、提升或缩减报户口资本的结果,

/>公司合、分裂、遣散或许变卦公司版式等特殊结果,只得由列席讨论的伙伴传唤

/>超越2/3的开票权经过。。

/>大会开票结果。。在讨论上结果的十四个项手势中,需经列席会

/>伙伴持股超越9的普通结果有:,原生的至八分音符项,第十四个

/>项。需经列席讨论伙伴所持超越2/3的开票权经过。的有 5 项,第九到第十三个个提出罪状。。

/>大会的开票监票公司用电话通知的结果、中西部及东部各州的县议会监事及其代表。

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/>第二十一次伙伴大会(2011)秘书

/>2012 年 6 月 21 日

/>2

/>金陵,上海存货的有限公司第二十一次伙伴大会(2011)讨论文献

/>金陵,上海存货的有限公司第 21 次伙伴大会

/>讨论纪要(2011次讨论)

/>保养伙伴的法定权益,确保讨论的正常的次序,争辩公司条例和参考文献

/>《委托书》公司或企业大会的公司或企业规定,规定随球次管理

/>(i)发现讨论秘书,特殊认真负责的讨论的次。

/>(二)联结这次讨论的目的是伙伴们已。

/>(三)伙伴吃讨论应依照管理;,协同保养讨论次序,依法消受演讲

/>权、质询权、立刻,如投票数。

/>(四)伙伴想要在会上宣布说话。,讨论开端前必要在讨论秘书归还经登记借出的东西。民族语言次序是引起在

/>报名次限定。该陈述的目录应以TH的首要动作为地核。。每位伙伴的参加讨论工夫基本上不超越五

/>分钟。

/>(五)公司的董事长等同于相互关系参谋回答。

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/>第二十一次伙伴大会(2011)秘书

/>2012 年 6 月 21 日

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/>金陵,上海存货的有限公司第二十一次伙伴大会(2011)讨论文献

/>公司第二十一次伙伴大会(2011)讨论文献经过

/>金陵,上海存货的有限公司 2011 岁入

/>入席伙伴:

/>公司 2011 岁入全文见书面形式从科学实验中提取的价值。

/>本流言蜚语经第七届第三届讨论论述经过。,现请教公司第二十一届伙伴大会。

/>年度回退)。

/>金陵,上海存货的有限公司

/>董 事 会

/>2012 年 6 月 21 日

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